公司公告-智美体育集团

公司公告

各期年报

投资者信箱

2024

04/08 更改香港主要營業地點的地址 04/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2024年3月31日 03/28 截至2023年12月31日止年度之全年業績公告 03/21 沒收未領取的股息 03/18 董事會會議召開日期 03/15 翌日披露報表 03/15 完成根據一般授權認購新股份 03/12 致非登記股東之通知信函及回條 - 以電子方式發布公司通訊之安排 03/12 致登記股東之通知信函及回條 - 以電子方式發布公司通訊之安排 03/07 補充公告根據一般授權認購新股份 03/06 根據一般授權認購新股份 03/01 股份發行人的證券變動月報表 - 2024年2月29日 02/27 須予披露交易進一步認購票據 02/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2024年1月31日 01/25 有關董事、董事委員會組成、公司秘書及授權代表變動的補充公告 01/23 董事名單及其角色和職能 01/23 董事、董事委員會組成、公司秘書及授權代表變動 01/23 內幕消息控股股東出售股份 01/08 須予披露交易認購票據 01/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年12月31日

2023

12/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年11月30日 11/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年10月31日 10/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年9月30日 09/12 2023年9月12日舉行之股東特別大會的投票結果 09/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年8月31日 08/30 截至2023年6月30日止6個月中期業績公告 08/25 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 08/25 股東特別大會通告 08/25 主要交易–提供貸款及股東特別大會通告 08/11 董事會會議召開日期 08/09 中國總部及主要營業地點地址變更 08/08 (1) 有關截至2022年12月31日止年度之年度報告的補充公告； (2) 有關提供貸款的須予披露及主要交易；及 (3) 根據上市規則第13.13條作出披露 08/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年7月31日 07/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年6月30日 06/28 董事名單及其角色和職能 06/28 (1)2023年6月28日舉行之股東週年大會的投票結果； (2)執行董事退任；及 (3)委任執行董事 06/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年5月31日 05/24 2023年5月24日舉行之股東特別大會的投票結果 05/10 有關暫停辦理股份過戶登記期間之澄清公告 05/09 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 05/09 股東特別大會通告 05/09 重大交易–出售物業及股東特別大會通告 05/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年4月30日 04/28 延遲寄發有關出售物業之通函 04/26 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/26 股東週年大會通告 04/26 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權；(II)退任董事膺選連任及委任新董事；(III)續聘核數師；及(IV)股東週年大會通告 04/11 重大交易出售物業 04/11 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年3月31日 03/30 截至2022年12月31日止年度之全年業績公告 03/17 董事會會議召開日期 03/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年2月28日 02/23 須予披露交易投資信託計劃 02/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2023年1月31日 01/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年12月31日

2022

12/30 薪酬委員會職權範圍 12/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年11月30日 11/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年10月31日 10/07 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年9月30日 09/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年8月31日 08/30 截至2022年6月30日止6個月中期業績公告 08/12 董事會會議召開日期 08/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年7月31日 07/20 更改香港主要營業地點的地址 07/07 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年6月30日 06/28 組織章程大綱及經修訂及重述組織章程細則 06/28 2022年6月28日舉行之股東週年大會的投票結果 06/07 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年5月31日 05/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年4月30日 04/26 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/26 股東週年大會通告 04/26 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權； (II)退任董事膺選連任及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事； (III)採納新組織章程細則；及 (IV)股東週年大會通告 04/22 建議修訂現有組織章程細則及建議採納經修訂及重述的組織章程細則 04/10 有關物業收購之須予披露交易 04/07 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年3月31日 03/30 截至2021年12月31日止年度之全年業績公告 03/17 董事會會議召開日期 03/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年2月28日 02/08 股份發行人的證券變動月報表 - 2022年1月31日

2021

01/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年12月31日 12/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年11月30日 11/30 更換核數師 11/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年10月31日 10/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年9月30日 09/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年8月31日 09/01 須予披露交易認購投資基金 08/30 截至2021年6月30日止6個月中期業績公告 08/13 董事會會議召開日期 08/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年7月31日 07/05 須予披露交易認購投資基金 07/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年6月30日 06/29 自願公告 06/28 2021年6月28日舉行之股東週年大會的投票結果 06/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年5月31日 05/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年4月30日 04/26 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/26 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權； (II)退任董事膺選連任；及 (III)股東週年大會通告 04/26 股東週年大會通告 04/12 須予披露交易四月再投資信託計劃 03/30 截至2020年12月31日止年度之全年業績公告 03/26 收購目標公司之權益之完成交割 03/25 終止根據一般授權配售新股份 03/17 董事會會議召開日期 03/01 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年2月28日 02/26 須予披露交易關於收購目標公司之權益之須予披露交易之補充公告 02/16 根據一般授權配售新股份之補充協議 02/11 根據一般授權配售新股份 02/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2021年1月31日 01/19 公告及通告 - 董事名單及其角色和職能

2020

01/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年12月31日 12/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年11月30日 11/11 須予披露交易十一月份重新認購基金 11/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年10月31日 10/21 須予披露交易進一步再投資信託計劃 10/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年9月30日 09/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年8月31日 09/03 更換總裁 08/28 截至2020年6月30日止6個月中期業績公告 08/24 須予披露交易八月份重新認購基金 08/14 董事會會議召開日期 08/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年7月31日 07/15 須予披露交易再投資信託計劃 07/13 須予披露交易進一步重新認購基金 07/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年6月30日 06/30 二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會的投票結果 06/05 須予披露交易重新認購基金 06/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年5月31日 06/01 更改香港主要營業地點之地址 05/18 有關須予披露交易的補充公告投資信託計劃 05/12 須予披露交易投資信託計劃 05/12 須予披露交易收購目標公司之權益 05/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年4月30日 04/27 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/27 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權； (II)退任董事膺選連任；及 (III)股東週年大會通告 04/27 股東週年大會通告 04/21 須予披露交易認購投資基金份額 04/20 有關須予披露交易的補充公告認購投資基金份額 04/07 須予披露交易投資信託計劃 04/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年3月31日 04/02 須予披露交易認購投資基金份額 03/30 截至2019年12月31日止年度之全年業績公告 03/25 自願公告有關可能收購事項的諒解備忘錄 03/18 董事會會議召開日期 03/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年2月29日 03/02 盈利警告補充公告 02/28 总部及中国的主要营业地点地址变更 02/14 盈利警告 02/11 關於附屬公司所涉仲裁及訴訟的自願性公告 02/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2020年1月31日

2019

01/07 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年12月31日 12/30 聯席公司秘書辭任及授權代表變更 12/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年11月30日 11/08 補充公告須予披露交易借款協議 11/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年10月31日 11/03 須予披露交易借款協議 10/18 自願性公告業務最新情況 10/08 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年9月30日 09/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年8月31日 08/30 截至2019年6月30日止6個月中期業績公告 08/16 董事會會議召開日期 08/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年7月31日 08/02 盈利警告 07/17 (1)總部及中國的主要營業地點地址變更；及 (2)電話及傳真號碼變更 07/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年6月30日 06/28 二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會的投票結果 06/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年5月31日 05/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年4月30日 04/26 股東週年大會通告 04/26 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/26 (I) 更新發行新股及回購股份的一般授權； (II) 退任董事膺選連任；及 (III) 股東週年大會通告 04/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2019年3月31日 03/29 截至2018年12月31日止年度之全年業績公告 03/19 董事會會議召開日期 03/05 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2019年02月28日 02/01 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2019年01月31日 01/11 須予披露交易 - 認購中美綠色基金投資份額 01/07 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年12月31日 01/02 执行董事之委任及辞任 01/02 董事名单及其角色和职能

2018

12/30 审核委员会职权范围 12/13 補充公告須予披露交易收購第一智能體育科技（深圳）有限公司全部股權 12/07 自願性公告終止投資場館公司 12/05 股份發行人的證券變動月報表 30/11/2018 11/23 須予披露交易 - 收購第一智能體育科技（深圳）有限公司全部股權 10/15 自願性公告與國家體育總局秦皇島訓練基地（中國足球學校）簽署戰略合作協議 10/03 股份發行人的證券變動月報表30/09/2018 09/05 月报表8月31日 08/30 聯席公司秘書及授權代表變更 08/30 截至2018年6月30日止6個月中期業績公告 08/17 董事會會議召開日期 08/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年7月31日 07/05 自願性公告以增資方式投資智美體育場館運營（深圳）有限公司 07/04 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年6月30日 06/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年5月31日 05/29 二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會的投票結果 05/25 更改香港主要營業地點 05/03 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年4月30日 04/25 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權； (II)董事退任及退任董事膺選連任；及 (III)股東週年大會通告 04/25 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/25 股東週年大會通告 04/09 股份發行人的證券變動月報表 - 2018年3月31日 03/28 截至2017年12月31日止年度之全年業績公告 03/16 董事會會議召開日期 03/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2018年2月28日 02/15 (1)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動；及(2)更換核數師 02/15 董事名單及其角色和職能 02/01 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年1月31日 01/03 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年12月31日

2017

12/04 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年11月30日 11/03 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年10月31日 10/03 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年9月30日 09/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年8月31日 08/29 截至2017年6月30日止6個月的中期業績公告 08/17 董事會會議召開日期 08/04 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年7月31日 07/21 翌日披露報表 07/10 自願性公告回購股份計劃 07/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年6月30日 06/16 更換首席財務官 06/07 自願性公告回購股份計劃 06/06 月報表股份發行人的證券變動月報表-2017年5月31日 06/01 於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會投票結果 06/01 董事名單及其角色和職能 06/01 (1)委任執行董事；(2)董事退任；及(3)授權代表和審核委會成員之變更 05/17 內幕消息 - 就潛在出售一家附屬公司45%股權開始公開掛牌程序 05/10 自願性公告 - 回購股份 05/09 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年4月30日 05/09 翌日披露報表 05/08 翌日披露報表 05/05 翌日披露報表 05/04 條款之變更 05/04 翌日披露報表 05/03 翌日披露報表 04/28 翌日披露報表 04/27 ( I )更新發行新股及回購股份的一般授權；( I I )董事退任及退任董事膺選連任；( I I I )委任新董事；及( I V )股東週年大會通告 04/27 股東週年大會通告 04/27 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/12 翌日披露報表 04/11 翌日披露報表 04/10 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年3月31日 04/07 翌日披露報表 04/06 翌日披露報表 04/05 翌日披露報表 04/03 翌日披露報表 03/31 翌日披露報表 03/30 翌日披露報表 03/29 自願性公告-回購股份計劃 03/28 截至2016年12月31日止年度業績公告 03/15 董事會會議召開日期 03/10 正面盈利預告 03/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2017年2月28日 03/06 自願性公告 - 體育業務進展更新 02/28 自願性公告 - 業務最新發展簽署合資協議 02/10 須予披露交易 - 出售目標公司之100%股權 02/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年1月31日 01/23 更改公司總部及中國的主要營業地點 01/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年12月31日

2016

12/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年11月30日 11/24 須予披露交易-認購人民幣收益憑證產品 11/08 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年10月31日 11/07 自願性公告 - 體育業務進展更新 11/07 聯席公司秘書變更 10/06 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年9月30日 09/02 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年8月31日 08/29 自願性公告 - 馬拉松賽事進展 08/26 截至2016年6月30日止6個月中期業績公告 08/26 董事名單及其角色和職能 08/26 (1)更換執行董事及授權代表；(2)更換聯席公司秘書；及(3)薪酬委員會成員之變更 08/16 董事會會議召開日期 08/15 自願性公告 - 獲取2016-2018年深圳國際馬拉松賽運營權 08/03 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年7月31日 07/12 自願性公告 - 成立智美DNA文化基金 07/12 自願性公告 - 體育業務進展更新 07/04 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年6月30日 06/30 委任首席財務官 06/28 於二零一六年六月二十八日舉行之股東週年大會投票結果及核數師之變動 06/01 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年5月31日 05/03 月報表股份發行人的證券變動月報表-2016年4月30日 04/28 股東週年大會通告 04/28 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/28 (I)更新發行新股及回購股份的一般授權；(II)董事退任及退任董事膺選連任；(III)建議委任德勤‧關黃陳方會計師行為核數師；及(IV)股東週年大會通告 04/08 董事名單及其角色和職能 04/07 總裁變動 04/07 關連交易-收購深圳賽格智美體育文化發展有限公司55%之權益 04/05 月報表股份發行人的證券變動月報表-2016年3月31日 03/31 截至2015年12月31日止年度業績公佈 03/31 審核委員會職權範圍 03/31 薪酬委員會職權範圍 03/31 提名委員會職權範圍 03/30 自願性公告-體育業務進展更新 03/28 董事會會議延期 03/28 盈利預警 03/11 董事會會議召開日期 03/01 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2016年2月29日 02/01 股份發行人的證券變動月報表 - 2016年1月31日 01/11 自願性公告-關於運營「一帶一路」馬拉松系列賽公告 01/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年12月31日

2015

12/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年11月30日 11/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年10月31日 10/05 股份發行人的證券變動月報表-2015年9月30日 09/25 更改公司名稱及更改股份簡稱 09/18 執行董事及獨立非執行董事之辭任及更換財務總監 09/18 董事名單及其角色和職能 09/14 更改香港主要營業地點的地址 09/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年8月31日 08/21 截至2015 年6 月30 日止6 個月中期業績公告 08/21 於2015 年8 月21 日舉行之股東特別大會投票結果及更改公司標誌 08/11 董事會會議召開日期 08/10 本集團架構合同之更新公告 08/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年7月31日 07/29 建議更改公司名稱及股東特別大會通告 07/29 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 07/29 股東特別大會通告 07/28 建議更改公司名稱 07/27 自願性公告 - 與昆明市文化廣播電視體育局簽署戰略合作協議 07/25 董事會召開日期 07/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年6月30日 06/23 自願性公告 - 與特步國際控股有限公司戰略合作 06/16 自願性公告 - 與湖南廣播電視台經視頻道合作 06/05 自願性公告 - 獲取2015-2017年廣州馬拉松賽商業開發權 06/01 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年5月31日 05/29 授出購股權 05/14 委任執行董事及委任獨立非執行董事 05/14 董事名單及其角色和職能 05/14 於二零一五年五月十四日舉行之股東周年大會投票結果 05/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年4月30日 04/13 ( I )更新發行新股及回購股份的一般授權；( I I )董事退任及退任董事膺選連任； ( I I I )委任新董事；及( I V )股東周年大會通告 04/13 股東周年大會通告 04/13 股東周年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 04/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年3月31日 03/25 須予披露交易認購人民幣理財產品 03/24 截至2014年12月31日止年度業績公佈 03/24 委任副董事長及總裁人員變動 03/10 董事會會議召開日期 03/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年2月28日 02/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2015年1月31日 01/26 自願性公告 - 與湖北省體育局簽署戰略合作協議 01/16 自願性公告-簽署戰略合作協議 01/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年12月31日

2014

12/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年11月30日 12/01 自願性公告 - 體育業務進展更新 11/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年10月31日 10/28 須予披露交易設立智美紅土基金 10/09 自願性公告體育業務進展更新 10/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年9月30日 09/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年8月31日 09/01 自願性公告-體育業務進展更新 08/08 更改香港主要營業地點的地址 08/08 截至2014年6月30日止6個月中期業績公告 08/05 VIE协议文件 08/05 自願性公告 - 體育業務進展更新 08/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年7月31日 07/10 正面盈利預告 07/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年6月30日 06/15 自願性公告-主要股東權益披露情況更新 06/11 有關設立智美紅土基金的戰略合作協議 06/04 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年5月31日 06/02 自願性公告 - 獲取2014 年上海國際路跑嘉年華獨家運營權 05/23 授出購股權 05/23 自願性公告 - 主要股東權益披露情況更新 05/16 委任執行董事及非執行董事退任 05/16 董事名單及其角色和職能 05/16 於二零一四年五月十六日舉行之股東週年大會投票結果 05/07 自願性公告-體育業務進展更新 05/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年4月30日 04/24 自願性公告 - 與浙江省體育局競賽管理中心簽署浙江省體育賽事戰略合作協議 04/16 自願性公告-簽署湖北省社會體育賽事全面戰略合作協議 04/10 ( I )更新發行新股及回購股份的一般授權； ( I I )董事退任及退任董事膺選連任；( I I I )委任新董事；及( I V )股東週年大會通告 04/10 股東週年大會通告 04/10 股東週年大會 (或其任何續會) 適用之代表委任表格 04/04 自願性公告 04/04 自願性公告 04/01 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年3月31日 03/31 自願性公告 - 股東擬增持股份 03/30 截至2013 年12 月31 日止年度業績公佈 03/30 審核委員會組成之變動 03/30 董事名單及其角色和職能 03/18 董事會召開日期 03/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年2月28日 02/12 自願性公告-獲授權負責執行中體文化促進會有關業務 02/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2014年1月31日 02/04 自願性公告 - 獲取紀念中坦建交50 周年熱氣球放飛活動之獨家承辦權 01/20 正面盈利預告 01/03 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年12月31日 01/02 自願性公告 - 智美控股集團與中視體育簽署2014 至2018 年全年馬拉松賽獨家合作協議

2013

12/31 轉換合規顧問 12/05 委任副總裁及更換公司秘書及財務總監 12/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年11月30日 11/12 自願性公告 - 獲取國際龍舟聯合會世界杯、中華龍舟大賽及央視五個電視欄目獨家承包經營權 11/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年10月31日 10/02 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年9月30日 09/17 變更董事履歷詳情 09/05 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年8月31日 08/25 截至2013 年6 月30 日止六個月中期業績公告 08/14 董事會會議通告 08/06 股份發行人的證券變動月報表 - 2013年7月31日 08/02 行使部分超額配股權、穩定股價行動及穩定股價期間結束 07/11 董事名單與其角色及職能 07/11 提名委員會職權範圍 07/11 審核委員會職權範圍 07/11 薪酬委員會職權範圍 06/28 白色申請表格 06/28 黃色申請表格 06/28 綠色申請表格